باید ها و نبایدهای درخواست حسابدار

در صورت استعلام از سوی مراجع کیفری/دادگاه های مالی هیچ اطلاع رسانی داده نخواهد شد.

آیا حفظ حریم خصوصی داده ها با وجود ثبت حساب ها / بازرسی حساب ها تضمین می شود؟

یکی دیگر از اهداف ثبت حساب ها جستجوی آسان و سریع برای اهداف تحقیقات جنایی است. تا کنون با حدود 770 موسسه تماس گرفته شده است که به موجب آن حدود 1500 نفر مطلع شده اند که یک دادستان عمومی در حال تحقیق از یک مظنون است. تا کنون، ثبت حساب ها حتی از حریم خصوصی داده ها نیز پشتیبانی می کند. باز بودن و شفافیت درخواست های ثبت حساب ها به طور بهینه تضمین می شود، به همین دلیل است که ثبت حساب ها توسط طرفداران حفظ حریم خصوصی داده ها پشتیبانی می شود.

بازرسی از حسابها منوط به کنترل قضایی است، زیرا بازرسی باید تأیید شود و برای اشخاص ذیربط امکان تجدیدنظر وجود دارد، اما برای مؤسسات اعتباری این امکان وجود ندارد.

آیا مشاوران مالیاتی با وکالتنامه می توانند اطلاعاتی را کسب کنند؟

خیر، زیرا درخواست‌های ثبت حساب‌ها ممکن است حساب‌هایی را نیز شامل شود که متعلق به مالیات‌دهنده مورد نظر نیست، اما او دارای حق تصاحب است (مثلاً حقوق امضاکننده بر حساب همسر).

چه زمانی بازرسی از حساب ها مجاز است؟

با این حال، افتتاح حساب در جریان دادرسی و همچنین رسیدگی به امور کیفری مالی هنوز تنها با مجوز قضایی امکان پذیر است.